Прокуратура информирует
Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Информационный портал городского округа Новокуйбышевск
версия для слабовидящих
ул. Миронова, д.2
+7(84635)6-67-09
+7(84635)3-33-00
adm@nvkb.ru
Войти
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
Прокуратура информирует

Спайс, думай за кем идешь. Прокуратура Самарской области.jpg

01.07.2020

Уточнен перечень операций с денежными средствами или иным имуществом

Разъясняет старший помощник прокурора г. Новокуйбышевска Самарской области Саппа Станислав.

В целях предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, Уточнен перечень операций с денежными средствами или иным имуществом

Опубликован Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля».

Указанным законом уточняется перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю в связи с существующими рисками в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Также федеральным законом определяются особенности представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений о таких операциях.

Законом увеличен со 100 000руб. до 200 000руб размер операций, по которым не проводится идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца при использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 2000 000 (за исключением случая, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма)

В полном объеме закон ступает в силу с 01 марта 2022 года.


Прокуратура г.Новокуйбышевска


Начало активности (дата): 01.07.2020

Возврат к списку




Открытые уроки дают предприниматели 22 Мая 2024 Открытые уроки дают предприниматели
В рамках проведения мероприятий, приуроченных ко Дню российского предприниматель...

"Формирование комфортной городской среды" - 2025 24 Мая 2024 "Формирование комфортной городской среды" - 2025
Для благоустройства в 2025 году жители Самарской области выбрали 50 общественных...

С 27 мая по 2 июня проводятся плановые ремонтные работы на Новокуйбышевской ТЭЦ-1 23 Мая 2024 С 27 мая по 2 июня проводятся плановые ремонтные работы на Новокуйбышевской ТЭЦ-1
На весь период проведения работ у жителей городского округа Новокуйбышевск будет...

При полном или частичном использовании материала, обязательна ссылка на сайт www.nvkb.ru