Уточнен перечень операций с денежными средствами или иным имуществом

Разъясняет старший помощник прокурора г. Новокуйбышевска Самарской области Саппа Станислав.

В целях предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, Уточнен перечень операций с денежными средствами или иным имуществом

Опубликован Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля».

Указанным законом уточняется перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю в связи с существующими рисками в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Также федеральным законом определяются особенности представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений о таких операциях.

Законом увеличен со 100 000руб. до 200 000руб размер операций, по которым не проводится идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца при использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 2000 000 (за исключением случая, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма)

В полном объеме закон ступает в силу с 01 марта 2022 года.

Прокуратура г.Новокуйбышевска